البنك المركزي يصدر تعميما لشركات ومنشآت الصرافة
آخر تحديث 05-06-2023 21:48

صنعاء | 05 يونيو | المسيرة نت: أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، تعميما لشركات ومنشآت الصرافة بشأن المخالفات التي يترتب عليها إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، فيما يلي نصه:

استنادًا إلى أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن تنظيم أعمال الصرافة وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والمنشور رقم (6) لسنة 2021م بشأن التعليمات التنظيمية لأعمال الحوالات المالية عبر قطاع الصرافة.

وعليه، سيتم إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة الممنوح لأي شركة/ منشأة صرافة في حال ارتكابها أي من المخالفات التالية:

1- إرسال حوالة فردية، أو حوالة مدفوعات جماعية، أو حوالة خارجية صادرة، يكون فيها اسم مرسل الحوالة مختلف عن اسم العميل الذي طلب من الشركة/المنشأة إرسال الحوالة.

2- سحب أو دفع حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة، وتتحمل شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية مسؤولية إبلاغ قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات المالية عن أي شركة/منشأة صرافة ترتكب هذه المخالفة.

3- العمل بأكثر من نظام صرافة آلي لشركة/منشأة الصرافة، أو تنفيذ عمليات مالية خارج نظام الصرافة الآلي للشركة/المنشأة.

4- إصدار سندات أو اشعارات أو تقارير مالية لا تحمل اسم الشركة/المنشأة المرخص لها.

5 - قيام شركة الصرافة -أو أي من فروعها- أو منشأة الصرافة، بمزاولة أعمال الصرافة في موقع غير المرخص لها العمل فيه.

 

القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف مطار اللد بصاروخ ذو الفقار
خاص| المسيرة نت: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية باليستية دقيقة استهدفت أحد أبرز المطارات الحيوية التابعة لكيان العدو الصهيوني، في رد مباشر على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في قطاع غزة.
حملة اعتقالات صهيونية تطال 36 فلسطينيًّا من الضفة والقدس
متابعات | المسيرة نت: شنّت قوات العدوّ الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 36 مواطنًا فلسطينيًّا؛ غالبيتهم من القدس.
تحذيرات بحرية: السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في مرمى نيران اليمن بالبحر الأحمر
متابعات| المسيرة نت: أكدت مراكز ومنظمات بحرية دولية اليوم الخميس، أن السفن التي تتعرض للاستهداف في البحر الأحمر من قبل القوات المسلحة اليمنية، هي تلك التي لها ارتباطات سابقة بمواني "إسرائيلية" أو شركات تمتلك سفناً زارت "إسرائيل".
الأخبار العاجلة
  • 10:42
    القوات المسلحة اليمنية: ستستمر عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها
  • 10:42
    القوات المسلحة اليمنية: نعمل على توسيع عملياتنا الإسنادية بالضربات الصاروخية على الأهداف العسكرية والحيوية في فلسطين المحتلة وكذلك ما يتعلق باستمرار الحصار البحري
  • 10:41
    القوات المسلحة اليمنية: مستمرون بعون الله تعالى في تطوير قدراتنا وإمكاناتنا وبما يعزز من دورنا في هذه المعركة دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم
  • 10:41
    القوات المسلحة اليمنية: العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة
  • 10:41
    القوات المسلحة اليمنية: العملية دفعت ملايين الصهاينة إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في مطار اللد
  • 10:41
    القوات المسلحة اليمنية: العملية العسكرية حققت هدفها بنجاح بفضل الله ،ودوت صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة