حجة.. ورشة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حجة | 16 مارس | المسيرة نت: أقيمت بمحافظة حجة اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال وجودة إدخال البيانات في أنظمة الحوالات المالية.
هدفت الورشة التي نظمتها شركة الحزمي للصرافة وشبكة حزمي تحويل بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي تحت شعار " الوفاء عهد" بمشاركة 62 من منشآت الصرافة بالمحافظة، إلى إيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بالقطاع المصرفي.
كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الصرافين بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال الصرافة والتحويلات المالية.
وأشار مدير الرقابة على البنوك بفرع البنك المركزي بالمحافظة عبدالله العزي إلى أهمية الورشة في تعريف المشاركين بطرق كشف الاحتيال المالي وعمليات غسيل الأموال التي تضر القطاع المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن الورشة ساهمت في تعزيز الدور الرقابي والحد من مخاطر العمل المالي والمصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.
وذكر أن جرائم غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم التي تضر بالاقتصاد والمجتمع.
فيما أوضح مدير شركة الحزمي الدكتور خالد الحزمي أن الورشة جاءت في إطار خطط وبرامج الشركة بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي لتأهيل الكوادر والوكلاء في كافة المحافظات وتعزيز المفاهيم والأساليب الحديثة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتطبيق أفضل الممارسات في أنظمة التحويلات المالية.
وأشار إلى أهمية الورشة في إيضاح مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد الوطني وتعريف الصرافين على آلية التعامل مع الأنظمة الدولية وخلق نسيج متجانس بين القطاع المصرفي لضمان ازدهار القطاع المصرفي في اليمن.
من جانبه استعرض عضو وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي المهندس خالد المنصور نبذة عن برنامج مكافحة غسيل الأموال والجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال والقوانين والمنشورات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي في هذا الجانب ودور الشركات ومنشآت الصرافة في برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره أشار مدير مركز المال والأعمال للتدريب والاستشارات صالح العامري إلى آلية التزام الصرافين بتعليمات البنك المركزي لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهتهما استعرض مدير الحوالات الدولية وحيد الشرفي ورئيس وحدة الامتثال بندر العامري آلية عمل مكافحة غسل الأموال والتوصيات العامة لمنظمة الفاتف ودور ممثل وحدة الامتثال في شركات الصرافة وآلية رفع الاخطارات إلى وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي.
وأشارا إلى جودة إدخال البيانات في الأنظمة الدولية والأخطاء الشائعة وآلية العمل على نظام حزمي تحويل.
الشيخ نعيم قاسم في رسالة للمجاهدين في يوم التعبئة السنوي: جولة باطل العدوان الإسرائيلي الأمريكي ستنتهي
المسيرة نت| متابعات: دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المجاهدين للمثابرة لينالوا شرف العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، مؤكداً أنه "مهما اشتدت الأزمات ستنفرج وستنتهي جولة باطل العدوان "الإسرائيلي" الأميركي".
بوتيرة متصاعدة.. مئات المغتصبين اليهود يدنسون المسجد الأقصى المبارك
متابعات | المسيرة نت: اقتحم 559 مغتصبًا يهوديًا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، تحت حماية مشددة من قوات العدو الصهيوني.
تورط إماراتي صهيوني متواصل في مشروع استراتيجي يخدم الأجندة الأمريكية
كشف الكاتب والباحث علي مراد عن أن مشروع الربط الإماراتي–الإسرائيلي الذي استهدفته عملية طوفان الأقصى ليس جديدًا، ويعد جزءًا من استراتيجية أمريكية لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، مع تحقيق مصالح مباشرة للعدو الإسرائيلي.
-
15:54حماس: ندعو إلى إلزام حكومة العدو الإرهابي بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته
-
15:54حماس: ندعو جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة
-
15:53حماس: نؤكد أن كل إجراءات العدو الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية
-
15:52حركة حماس: مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة جريمة جديدة تَنْتَهك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة
-
15:34الشيخ نعيم قاسم للتعبويين: النصر نصران، نصر في القلب ونصر على الأعداء فمن انتصر في قلبه وإيمانه انتصر حتماً على عدوه ولو بعد حين
-
15:34الشيخ نعيم قاسم: مهما اشتدت الأزمات ستنفرج وستنتهي جولة باطل العدوان الأمريكي الإسرائيلي