حجة.. ورشة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حجة | 16 مارس | المسيرة نت: أقيمت بمحافظة حجة اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال وجودة إدخال البيانات في أنظمة الحوالات المالية.
هدفت الورشة التي نظمتها شركة الحزمي للصرافة وشبكة حزمي تحويل بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي تحت شعار " الوفاء عهد" بمشاركة 62 من منشآت الصرافة بالمحافظة، إلى إيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بالقطاع المصرفي.
كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الصرافين بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال الصرافة والتحويلات المالية.
وأشار مدير الرقابة على البنوك بفرع البنك المركزي بالمحافظة عبدالله العزي إلى أهمية الورشة في تعريف المشاركين بطرق كشف الاحتيال المالي وعمليات غسيل الأموال التي تضر القطاع المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن الورشة ساهمت في تعزيز الدور الرقابي والحد من مخاطر العمل المالي والمصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.
وذكر أن جرائم غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم التي تضر بالاقتصاد والمجتمع.
فيما أوضح مدير شركة الحزمي الدكتور خالد الحزمي أن الورشة جاءت في إطار خطط وبرامج الشركة بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي لتأهيل الكوادر والوكلاء في كافة المحافظات وتعزيز المفاهيم والأساليب الحديثة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتطبيق أفضل الممارسات في أنظمة التحويلات المالية.
وأشار إلى أهمية الورشة في إيضاح مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد الوطني وتعريف الصرافين على آلية التعامل مع الأنظمة الدولية وخلق نسيج متجانس بين القطاع المصرفي لضمان ازدهار القطاع المصرفي في اليمن.
من جانبه استعرض عضو وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي المهندس خالد المنصور نبذة عن برنامج مكافحة غسيل الأموال والجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال والقوانين والمنشورات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي في هذا الجانب ودور الشركات ومنشآت الصرافة في برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره أشار مدير مركز المال والأعمال للتدريب والاستشارات صالح العامري إلى آلية التزام الصرافين بتعليمات البنك المركزي لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهتهما استعرض مدير الحوالات الدولية وحيد الشرفي ورئيس وحدة الامتثال بندر العامري آلية عمل مكافحة غسل الأموال والتوصيات العامة لمنظمة الفاتف ودور ممثل وحدة الامتثال في شركات الصرافة وآلية رفع الاخطارات إلى وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي.
وأشارا إلى جودة إدخال البيانات في الأنظمة الدولية والأخطاء الشائعة وآلية العمل على نظام حزمي تحويل.
رئيس "سياسي الحراك الجنوبي": إفلاس "الانتقالي" دفعه للارتماء في الحضن الصهيوني لتنفيذ أجندات خارجية
خاص | المسيرة نت: أكد رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للحراك الثوري مدرم حرسي أبو سراج، أن إعلان أدوات الاحتلال الإماراتي، المسماة بالمجلس الانتقالي، نيتها إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني يعكس حالة الإفلاس السياسي التي تعيشها، بعد فشلها في إيجاد أي حلفاء حقيقيين، ما دفعها إلى الاستعانة بالكيان الصهيوني مهما كان الثمن.
عكوش: ضربات اليمن حولت القطاع الجوي الصهيوني إلى "ناقل طوارئ" وقضت على الثقة والأمن التشغيلي
المسيرة نت | خاص: كشف الدكتور عماد عكوش - باحث وخبير بالشؤون الاقتصادية عن أنه يضاف إلى الخسائر التي تكبدها قطاع طيران العدو الصهيوني الواردة في تقرير هيئة طيران العدو، الخسائر المتعلقة بقطاع النقل الجوي وقطاع التأمين والتجزئة وتأجير السيارات وغيرها.
أمريكا: مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار في ولاية رود آيلاند
متابعات| المسيرة نت: أفادت وكالة أسوشيتد برس بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح في إطلاق نار بجامعة براون في ولاية رود آيلاند.
-
07:24مصادر فلسطينية: قصف مدفعي صهيوني استهدف شرقي مدينة غزة
-
07:24ألمانيا: الشرطة الألمانية اعتدت على متظاهرين في العاصمة برلين خلال تظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
-
07:24مصادر فلسطينية: قوات العدو تشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المتواصل لمدينة حلحول شمال الخليل
-
07:23جامعة براون الأمريكية: المشتبه به في إطلاق النار داخل الحرم الجامعي ما زال طليقًا وندعو الطلاب إلى مواصلة الاحتماء في أماكنهم
-
07:23مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدينة الخليل و بلدة اليامون غرب مدينة جنين وتعتقل شاباً بعد مداهمة منزله في قرية تل جنوب غرب نابلس
-
07:23وكالة تاس الروسية: اندلاع حريق بمستودع نفط في مدينة أوريوبينسك نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة