حجة.. ورشة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حجة | 16 مارس | المسيرة نت: أقيمت بمحافظة حجة اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال وجودة إدخال البيانات في أنظمة الحوالات المالية.
هدفت الورشة التي نظمتها شركة الحزمي للصرافة وشبكة حزمي تحويل بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي تحت شعار " الوفاء عهد" بمشاركة 62 من منشآت الصرافة بالمحافظة، إلى إيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بالقطاع المصرفي.
كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الصرافين بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال الصرافة والتحويلات المالية.
وأشار مدير الرقابة على البنوك بفرع البنك المركزي بالمحافظة عبدالله العزي إلى أهمية الورشة في تعريف المشاركين بطرق كشف الاحتيال المالي وعمليات غسيل الأموال التي تضر القطاع المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن الورشة ساهمت في تعزيز الدور الرقابي والحد من مخاطر العمل المالي والمصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.
وذكر أن جرائم غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم التي تضر بالاقتصاد والمجتمع.
فيما أوضح مدير شركة الحزمي الدكتور خالد الحزمي أن الورشة جاءت في إطار خطط وبرامج الشركة بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي لتأهيل الكوادر والوكلاء في كافة المحافظات وتعزيز المفاهيم والأساليب الحديثة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتطبيق أفضل الممارسات في أنظمة التحويلات المالية.
وأشار إلى أهمية الورشة في إيضاح مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد الوطني وتعريف الصرافين على آلية التعامل مع الأنظمة الدولية وخلق نسيج متجانس بين القطاع المصرفي لضمان ازدهار القطاع المصرفي في اليمن.
من جانبه استعرض عضو وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي المهندس خالد المنصور نبذة عن برنامج مكافحة غسيل الأموال والجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال والقوانين والمنشورات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي في هذا الجانب ودور الشركات ومنشآت الصرافة في برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره أشار مدير مركز المال والأعمال للتدريب والاستشارات صالح العامري إلى آلية التزام الصرافين بتعليمات البنك المركزي لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهتهما استعرض مدير الحوالات الدولية وحيد الشرفي ورئيس وحدة الامتثال بندر العامري آلية عمل مكافحة غسل الأموال والتوصيات العامة لمنظمة الفاتف ودور ممثل وحدة الامتثال في شركات الصرافة وآلية رفع الاخطارات إلى وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي.
وأشارا إلى جودة إدخال البيانات في الأنظمة الدولية والأخطاء الشائعة وآلية العمل على نظام حزمي تحويل.
العملة المعدنية الجديدة ترسخ الوحدة وخبير اقتصادي: لن يكون لها أي آثار تضخمية
خاص | المسيرة نت: أعلن البنك المركزي اليمني، مساء السبت، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً، سيتم تداولها ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، في إطار التدابير الاقتصادية التي تتخذها حكومة التغيير والبناء لمواجهة مشكلة تلف العملة النقدية.
الدقران للمسيرة: قطع الكهرباء عن مستشفيات غزة يعني قتل جماعي للمرضى
خاص | المسيرة نت: قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران إن توقف الكهرباء عن مستشفيات قطاع غزة يعتبر قتل للمرضى بداخلها.
جندي صهيوني: الاستنزاف في القتال بغزة سيسحقنا تدريجياً
متابعات | المسيرة نت: عبّر جندي صهيوني عن غضبه الشديد من قيام حكومة المجرم نتنياهو بإرسال الجنود للقتال في غزة، في حين يتم إعفاء عشرات الآلاف من اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
-
01:44شركة "وينوارد إيه آي": سفينة "إيترنيتي سي" أوقفت نظام التتبع خلال عبورها البحر الأحمر، وسفن تابعة للشركة المالكة لها رست في حيفا عدة مرات خلال 2025
-
01:44شركة "وينوارد إيه آي" للاستخبارات البحرية: السفن ذات الصلة بـ"موانئ إسرائيلية" معرضة بشكل متزايد للهجمات
-
01:44شركة "وينوارد إيه آي": سفينة من كل ست سفن تواجه خطر الاستهداف في البحر الأحمر بسبب ارتباطها بـ "موانئ إسرائيلية"
-
01:43شركة "وينوارد إيه آي" للاستخبارات البحرية: السفينتان المُستهدفتان مؤخرًا تابعتان لأساطيل يونانية رست سابقًا في "إسرائيل"
-
01:36مجمع ناصر الطبي: وصول 6 إصابات إثر قصف طيرن العدو الإسرائيلي خيمة نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس
-
01:09مصادر فلسطينية: جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس